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      证券代码:600187 证券简称:国中水务 通知布告编号:2016-035

      国中水务股份无限公司

      2016 年第三次姑且股东大会决议通知布告

      本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述

      或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

      主要内容提醒:

      本次集会能否有反对议案:无

      一、 集会召开战出席环境

      (一) 股东大会召开的时间:2016 年 6 月 6 日

      (二) 股东大会召开的地址:上海浦东新区世纪塘 333 号智选沐日旅店 6 楼

      集会室

      (三) 出席集会的通俗股股东战规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

      1、出席集会的股东战代办署理人人数 5

      2、出席集会的股东所持有表决权的股份总数(股) 285,510,894

      3、出席集会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

      份总数的比例(%) 19.61

      (四) 表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的,大会掌管环境等。

      本次股东大会由公司董事会招集,由董事幼尹峻先生掌管。本次集会的招集战召

      开法式、表决体例合适《中华人平易近国公司法》战《国中水务股份无限

      公司公司章程》的相关,所作决议无效。

      (五) 公司董事、监事战董事会秘书的出席环境

      1、公司正在任董事 8 人,出席 8 人;

      2、公司正在任监事 3 人,出席 3 人;

      3、公司董事会秘书出席了本次集会,公司部门高级办理职员列席了本次集会。

      二、 议案审议环境

      (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称:关于审议公司 2015 年度非公然辟行股票添加价钱调零件造的议

      案

      审议成果:通过

      表决环境:

      股东类型 赞成 否决 弃权

      票数 比例 票数 比例 票数 比例

      (%) (%) (%)

      A股 58,166,894 99.94 31,500 0.06 0 0.00

      2、 议案名称:关于审议公司 2015 年度非公然辟行股票预案(三次修订稿)的

      议案

      审议成果:通过

      表决环境:

      股东类型 赞成 否决 弃权

      票数 比例 票数 比例 票数 比例

      (%) (%) (%)

      A股 58,166,894 99.94 31,500 0.06 0 0.00

      3、 议案名称:关于签定《附前提生效的 2015 年度非公然辟行股票认购战谈之

      二次弥补战谈》的议案

      审议成果:通过

      表决环境:

      股东类型 赞成 否决 弃权

      票数 比例 票数 比例 票数 比例

      (%) (%) (%)

      A股 58,166,894 99.94 31,500 0.06 0 0.00

      4、 议案名称:关于 2015 年度非公然辟行股票涉及联系关系买卖(二次修订)的议

      案

      审议成果:通过

      表决环境:

      股东类型 赞成 否决 弃权

      票数 比例 票数 比例 票数 比例

      (%) (%) (%)

      A股 58,166,894 99.94 31,500 0.06 0 0.00

      (二) 涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

      议案 议案名称 赞成 否决 弃权

      序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

      1 关于审议公司 58,16 99.94 31,50 0.06 0 0.00

      2015 年度非公 6,894 0

      开辟行股票增

      加价钱调零件

      造的议案

      2 关于审议公司 58,16 99.94 31,50 0.06 0 0.00

      2015 年度非公 6,894 0

      开辟行股票预

      案(三次修订

      稿)的议案

      3 关于签定《附条 58,16 99.94 31,50 0.06 0 0.00

      件生效的 2015 6,894 0

      年度非公然辟

      行股票认购协

      议之二次弥补

      战谈》的议案

      4 关于 2015 年度 58,16 99.94 31,50 0.06 0 0.00

      非公然辟行股 6,894 0

      票涉及联系关系交

      易(二次修订)

      的议案

      (三) 关于议案表决的相关环境申明

      1、 本次审议的全数议案均涉及联系关系股东回避表决事项,联系关系股东国中天津(水

      务)无限公司已回避表决,其持有的 227,312,500 股不计入无效表决权。

      2、 本次审议的全数议案为出格决议案,均已得到出席集会股东或股东代表所持

      无效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

      三、 状师环境

      1、 本次股东大会鉴证的状师事件所:通力状师事件所

      状师:状师、张征轶状师

      2、 状师鉴证结论看法:

      本次集会的招集、召开法式合适相关法令律例及公司章程的,出席本次集会

      职员资历、本次集会招集人资历均无效,本次集会的表决法式合适相关法令

      律例及公司章程的,dafa888官方下载本次集会的表决成果无效。

      四、 备查文件目次

      1、 2016 年第三次姑且股东大会决议;

      2、 通力状师事件所关于公司 2016 年第三次姑且股东大会的法令看法书

      国中水务股份无限公司

      2016 年 6 月 7 日

      查看通知布告原文

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